Curso de Actualización de Criminal Compliance y algunos aspectos de la nueva ley de delitos económicos

Este curso tiene por objetivo analizar los nuevos desafíos en materia de criminal compliance. De este modo, se analizan los cambios que la Ley N° 21.595 introduce en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y la responsabilidad penal individual.

El estudiante tendrá un panorama completo de la nueva ley de delitos económicos y de sus consecuencias en torno a la determinación de la pena. Esto en especial atención a las nuevas circunstancias modificatorias de responsabilidad que contempla la ley.

También adquirirá conocimientos procesales en torno a la investigación de delitos económicos además de conocimiento específicos sobre la administración desleal y los delitos contemplados en la ley de mercado de valores.

El aporte y utilidad de este curso está enfocado en entregar tanto herramientas hermenéuticas como prácticas en la interpretación de la ley de delitos económicos. Esta utilidad se traduce en una formación profesional que permitirá enfrentar de mejor manera los desafíos que presenta la nueva Ley de Delitos Económicos en el sistema chileno.

Este curso está diseñado para abogados con intereses en materia jurídico penal, es decir, fiscales del Ministerio Público, defensores, querellantes y jueces. Así mismo para profesionales que se desempeñen en altos cargos directivos de empresas y miembros de auditoras certificadoras en materia de criminal compliance.

Este curso te entregará una comprensión detallada de las nuevas modificaciones que sufren las figuras penales tipificadas en la nueva Ley de Delitos Económicos.

También un examen completo que las nuevas reglas de determinación de la pena de esta Ley y un análisis global de todos los cambios que sufrirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Finalmente, este programa se caracterizará por su nueva aproximación dogmática, jurisprudencial y analítica a estas cuestiones que entran en tensión con diferentes interpretaciones en torno a las reglas ya mencionadas en materia de compliance, delitos económicos y otros tópicos que contempla el programa en relación con delitos informáticos.

Clase 1: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Profesores Rodrigo Guerra y Gonzalo Hoyl

• Personas jurídicas responsables.
• Modelos de imputación.
• Eximentes de Responsabilidad.
• Modelos de Prevención.
• Análisis de casos nacionales.
• Due Dilligence.

Clase 2: Criminal Compliance y medidas de ciberseguridad
Profesores Rodrigo Guerra y Cristián Cáceres

• Delitos informáticos.
• Nuevos cambios en modelos de imputación.
• Medidas de ciberseguridad.
• Problemáticas del Hacking ético.
• Criminal compliance y ciberseguridad

Clase 3: Determinación de la pena en la nueva ley de delitos económicos.
Profesores Rodrigo Guerra y Tatiana Vargas.

• Diferenciación del sistema de sentencing y probation.
• Repaso de las reglas generales de determinación de penas.
• Análisis del sistema autónomo de determinación de pena en la nueva ley de delitos económicos.
• Comprensión dogmática de las circunstancias modificatorias de responsabilidad de la nueva ley de delitos económicos.
• Estudio de la cooperación eficaz y delación compensada.
• Sistematización de los problemas de compatibilidad en torno a la sanción de multa e inhabilidades.

Clase 4: Diligencias y estrategias de investigación a propósito de materia de delitos económicos.
Profesores: Gonzalo Hoyl, Roberto Contreras y Christian Nino-Moris.

• Diligencias para la persecución penal en materia de delitos económicos y ciberdelincuencia.
• Derechos y obligaciones de los involucrados, según su rol, especialmente víctimas, querellante e imputados.
• Impacto de los delitos económicos en la prueba pericial contable.

Clase 5: Modificaciones en la Ley de Mercado de Valores y algunas consideraciones en relación con el delito de administración desleal.
Profesor: Gonzalo García

• Delitos e infracciones de uso Información Privilegiada
• Delitos e infracciones de manipulación de precios y mercado
• Delitos e infracciones de presentación de información falsa
• Consideraciones dogmáticas en torno a la figura de administración desleal

Rodrigo Guerra

Gonzalo Hoyl

• 25% de descuento para funcionarios del Ministerio Público.
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